Mahihaber - Dini Haberler - Diyanet Haberleri

Cep Bankacılığına ve ATM'lere Kısıtlama Geliyor

Cepte havale konusunda ve ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.

2017-11-28 11:55:00
Cep Bankacılığına ve ATM'lere Kısıtlama Geliyor

Suç gelirlerinin aklanmasını önlemek için bankacılık işlemleri konusunda yeni adımlar atılacağı öğrenildi.

ATM'lerden hemen her gün maksimum meblağda para çekenler takibe alınırken, şüphe varsa çifte bildirimde bulunulacak. 

ATM kullanımında haftalık, aylık tutar sınırlaması getirilmesi planlanırken, cepte havale konusunda da düzenleme yapılacak.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, MASAK da illegal bahis ve kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye Bankalar Birliği ve Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında ATM'lere de "şüpheli işlem" sınırlaması getirilecek.
 
MASAK da illegal bahis-kumarla elde edilen paralarının aklanmasını önlemek için özel bir e-posta grubu oluşturdu. Suç gelirlerine BDDK ile işbirliği yapılarak ATM ya da şubelerden çekilmeden el konulabiliyor.
 
İŞLEM SAYISINA BAKILACAK
 
ATM'ler ve cebe havalede abartılı, dikkat çekici görünen işlem sayısına bakılacak. Bu konuda kısıtlayıcı önlemler alınacak. Müşterileri mağdur etmeden cepten havalede dikkat çekici şekilde günde 5-6 fazla işlem yapılıyorsa bu konuda sınırlama getirilecek. Yine ATM'lere para çekmede günlük, haftalık, aylık tutar sınırlaması uygulanacak.
Bankalar ve finans kuruluşlarıyla işbirliği kapsamında ATM'lerden izin verilen maksimum meblağda sıkça para çekenler izlemeye alınacak.
 
Müşterinin işi, mali durumu ile işlemleri arasında makul bir orantı bulunmaması da dikkat çekici unsur olarak nitelendiriliyor.
 
RİSK GRUBUNDAKİ İŞLEMLER
 
* Karmaşık ve olağandışı büyüklükteki işlemle, uzun süredir hareket görmeyen ancak bir seferde yüklü miktarda işlem gören hesaplar yakından izleniyor.
 
* Bireysel müşterilerin son 3 ayda yaptığı nakit işlemlerin günlük işlem ortalamasının 5 katını bulması, EFT, swift, havale işlemlerinin de 3 katını aşması takip ediliyor.
 
* Bir yıl süresince hareket görmeyen bireysel müşteri hesabına yüklü miktarda para giriş-çıkışı olması durumunda gerekli incelemeler yapılıyor.
 
* Söz konusu işlemler ve müşterilerden şüphe edilmesi halinde Uyum Görevlisi tarafından MASAK'a gerekli bildirimler yapılıyor.

SİZİN YORUMLARINIZ

Reklam

Namaz Vakitleri

GAZETE SAYFALARI

Gazete Manşetleri

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Oyun ve Eğlence - Çocuklar İçin

Çocuklar için Oyun Eğlence

Twitter

Puan Tablosu

Takımlar
O
P
  • 1
    Galatasaray
    15
    32
  • 2
    Medipol Başakşehir
    15
    30
  • 3
    Fenerbahçe
    15
    29
  • 4
    Beşiktaş
    15
    27
  • 5
    Kayserispor
    15
    27
  • 6
    Göztepe
    15
    27
  • 7
    Trabzonspor
    15
    25
  • 8
    Bursaspor
    15
    24
  • 9
    Demir Grup Sivasspor
    15
    22
  • 10
    Teleset Mob. Akhisarspor
    15
    19
  • 11
    Kasımpaşa
    15
    18
  • 12
    Aytemiz Alanyaspor
    15
    17
  • 13
    Evkur Yeni Malatyaspor
    15
    16
  • 14
    Osmanlıspor FK
    15
    14
  • 15
    Atiker Konyaspor
    15
    14
  • 16
    Antalyaspor
    15
    14
  • 17
    Gençlerbirliği
    15
    12
  • 18
    Kardemir Karabükspor
    15
    8

Facebookta Mahihaber

2017 Dini Günler

2017 Dini Günler

tesbihatlar

tesbihatlar